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CFTC對Denari Capital提起訴訟 因參與830萬美元外匯欺詐

2019-11-07 17:23:35

11月5日美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,已對被告特拉維斯·卡普森(Travis Capson),阿納布·薩卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亞的公司Denari Capital, LLC提起訴訟,指控其犯下了830萬美元的外匯欺詐行為。

  外匯天眼APP訊 : 11月5日美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,已對被告特拉維斯·卡普森(Travis Capson),阿納布·薩卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亞的公司Denari Capital, LLC提起訴訟,指控其犯下了830萬美元的外匯欺詐行為。

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  訴訟已提交至加利福尼亞北區美國地方法院。具體來說,該訴訟指控被告從至少28名參與者中欺詐性地征集了830萬美元

  美國監管機構正在尋求返還不正當收益、民事罰款、賠償、永久注冊和交易禁令以及永久禁止進一步違反《商品交易法》和CFTC法規。

  猶他州的Capson和加利福尼亞的Sarkar通過匯集投資計劃(包括杠桿或保證金場外外匯)收集了這筆錢。此外,Capson還被指控向美國全國期貨協會(NFA)作虛假陳述。

  根據CFTC的指控,至少從2012年至今,被告將受害者的資金匯總并混合到Denari的銀行帳戶中,并用于多種用途,包括外匯交易、房地產、證券交易和個人支出。

  美國監管機構在聲明說:“Capson和Sarkar欺詐性地招攬了參與者,他們故意或不顧后果地就Denari外匯交易的過去獲利能力和參與者的獲利作出了虛假陳述。”

  “據稱,被告還向參與者發布了虛假的賬目報表,虛假陳述了他們各自在資產池中的獲利能力。”

  由于業務性質,被告必須在CFTC注冊。但是,根據投訴,Denari和Capson直到2019年5月1日才進行注冊。另一方面,Sarkar從未進行過注冊。

  在NFA于2019年7月15日進行的一次檢查中,Capson向監管機構作了虛假陳述。Capson特別指出,Denari僅交易自有資金,并隱藏了其客戶資金交易。

  本文翻譯由外匯天眼提供,原文來自:www.financemagnates.com

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